Владельца складов «Ашана» подозревают в мошенничестве на €5 млн

Опубликовано: 22-02-2013, 13:34            Просмотров: 1 279

Сотрудники ГУ МВД Москвы провели обыски в офисе компании Raven Russia — лидере складского сектора России, — услугами которой пользуются, в частности, сети «Ашан» и «Перекресток». Фирма подозревается в мошенничестве на сумму €5 млн и отмывании денег.

Сотрудники ГУ МВД Москвы провели обыски в офисе компании Raven Russia — лидере складского сектора России, — услугами которой пользуются, в частности, сети «Ашан» и «Перекресток». Фирма подозревается в мошенничестве на сумму €5 млн и отмывании денег.

По версии силовиков, в начале 2012 года компания «Мел Пауэр Хитинг» заключила с подконтрольной Raven Russia фирмой контракт на строительство высокотехнологичной котельной. Сумма заказа была равна €7 млн. В течение года компания Raven Russia перечислила на счет «Мел Пауэр Хитинг» в обеспечение договора €2 млн. В конце года работы были закончены.

— После того как котельная была построена, сотрудники ЧОПа, принадлежащего Raven Russia, выдворили строителей с площадки, — рассказал «Известиям» юридический поверенный компании «Мел Пауэр Хитинг» Дмитрий Мордвинцев. — Затем представители заказчика сказали, что отказываются подписывать акты приемки работ и выплачивать оставшуюся сумму заказа.

Не сумев в мирном и претензионном порядке урегулировать возникший конфликт, представители «Мел Пауэр Хитинг» обратились в правоохранительные органы.

— В данный момент полиция проводит доследственную проверку, — рассказали «Известиям» в управлении полиции. — Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Рафаэль Фахрутдинов


izvestia.ru